本公司董事会及合座董事保障本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大 漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完美性承当功令义务。

　　修元信赖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次集会于 2025年 2月 26日正在公司集会室以现场勾结视频格式召开，本次集会通告于2025年 2月 14日以电子邮件格式发出。本次集会应出席董事 9名，实质出席董事 9名，集会由公司董事长秦怿先生主办。本次集会的齐集召开及次序相符《中华国民共和国公法令》《公司章程》等相闭规矩，集齐集法有用。经合座董事审议并表决，通过如下决议：

　　三、审议通过《董事会危害左右与审计委员会 2024年度履职情景告诉》 完全实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《董事会危害左右与审计委员会 2024年度履职情景告诉》。

　　上述事项一经公司第九届董事会危害左右与审计委员会第十八次集会审议通过，并订交提交董事会审议。

　　完全实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《闭于对立信管帐师事宜所（非常平凡共同）2024年度履职情景的评估告诉》。

　　上述事项一经公司第九届董事会危害左右与审计委员会第十八次集会审议通过，并订交提交董事会审议。

　　完全实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《董事会闭于独立董事独立性自查情景的专项告诉》。

　　上述事项一经公司 2025年第一次独立董事特体集会、第九届联系贸易委员会第七次集会审议通过，并订交提交董事会审议。

　　完全实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《闭于估计 2025年度通常联系贸易额度的布告》（编号：临 2025-003）。

　　上述事项一经公司 2025年第一次独立董事特体集会、第九届联系贸易委员会第七次集会审议通过，并订交提交董事会审议。

　　公司董事钱晓强先生正在中国信赖业保证基金有限义务公司（兴宝国际信赖有限义务公司之控股股东）任职，公司董事屠旋旋先生担当上海国盛集团资产有限公司的董事长，为本议案的联系董事，对本议案回避表决。

　　上述事项一经公司第九届董事会危害左右与审计委员会第十八次集会审议通过，并订交提交董事会审议。

　　经立信管帐师事宜所（非常平凡共同）审计确认，公司团结及母公司期末可供分拨利润均为负，不餍足《公司章程》第一百六十三条规矩的现金分红要求。

　　鉴于上述情景，2024年度利润分拨预案为：不派涌现金盈余、不送红股、不以本钱公积金转增股本。

　　完全实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《2024年度拟不实行利润分拨的布告》（编号：临 2025-004）。

　　十三、审议通过《闭于续聘立信管帐师事宜所（非常平凡共同）为公司 2025年度财政审计机构的议案》

　　从公司财政审计做事的接续性、完美性等角度思索，拟续聘立信管帐师事宜所（非常平凡共同）为公司 2025年度财政审计机构，聘期一年。完全实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《闭于续聘管帐师事宜所的布告》（编号：临 2025-005）。

　　董事会提请股东大会授权处分层遵循立信管帐师事宜所（非常平凡共同）2025年度完全审计做事发展情景及市集代价秤谌，确定 2025年度财政审计用度。

　　上述事项一经公司第九届董事会危害左右与审计委员会第十八次集会审议通过，并订交提交董事会审议。

　　十四、审议通过《闭于续聘立信管帐师事宜所（非常平凡共同）为公司 2025年度内部左右审计机构的议案》

　　从公司内部左右审计做事的接续性、完美性等角度思索，拟续聘立信管帐师事宜所（非常平凡共同）为公司 2025年度内部左右审计机构，聘期一年。完全实质详见公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《闭于续聘管帐师事宜所的布告》（编号：临 2025-005）。

　　董事会提请股东大会授权处分层遵循立信管帐师事宜所（非常平凡共同）2025年度完全审计做事发展情景及市集代价秤谌，确定 2025年度内部左右审计用度。

　　上述事项一经公司第九届董事会危害左右与审计委员会第十八次集会审议通过，并订交提交董事会审议。

　　2024年度，第九届董事会董事均实施了敦厚用功职守，正在全体庞大事项上幼心地插足计划、揭晓见解，不存正在履职进程中违反功令、行政准则、部分规章或《公司章程》的景遇。遵循董事自评、查阅履职原料等格式，对公司合座董事履职情景评判结果为“称职”。

　　2024年度，合座高级处分职员正在履职岁月未涌现有违反功令、准则、《公司章程》、规复与办理谋略及损害公司及股东益处的作为。鉴于公司处于交易转型兴盛的闭头阶段，各项做事职责困苦且赢得阶段性劳绩，公司合座高级处分职员2024年度履职评判结果为“称职”。

　　上述议案一经公司 2025年第一次独立董事特体集会、第九届董事会薪酬与稽核委员会第六次集会审议通过，并订交提交董事会审议。

　　上述事项一经公司第九届董事会危害左右与审计委员会第十八次集会审议通过，并订交提交董事会审议。

　　十九、审议通过《公司 2024年度考查审计做事总结与 2025年度审计谋略》 上述事项一经公司第九届董事会危害左右与审计委员会第十八次集会审议通过，并订交提交董事会审议。

　　上述事项一经公司第九届董事会危害左右与审计委员会第十八次集会审议通过，并订交提交董事会审议。

　　上述事项一经公司第九届董事会信赖与消费者权柄扞卫委员会第四次集会审议通过，并订交提交董事会审议。